山西焦化股份有限公司董事會公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　公司于2006年3月與山西證券股份有限公司簽訂了《關于山西焦化股份有限公司股權分置改革之保薦協議》，約定山西證券股份有限公司為本公司股權分置改革的保薦和持續督導提供服務，保薦代表人為毛傳武。

　　經中國證監會批復，山西證券股份有限公司與德意志銀行股份有限公司共同成立了合資證券公司：中德證券有限責任公司。按照雙方約定，在合資證券公司取得保薦資格后，山西證券股份有限公司所有承銷和保薦以及與之相關的業務將轉移至中德證券有限責任公司。

　　2009年8月19日，中國證監會以證監許可﹝2009﹞791號文核準了中德證券有限責任公司的保薦機構資格。本公司股權分置改革保薦機構相應調整為中德證券有限責任公司，保薦代表人為毛傳武。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二〇〇九年八月二十六日