經中國神華能源股份有限公司2008年度股東周年大會、2009年第一次A股類別股東會及H股類別股東會批準，授權公司董事會在上述股東會批準的回購期限內，回購公司不超過于該等決議案獲股東會通過時公司已發行A股、H股的10%之股份。根據有關規定，上述回購實施后，公司將依法注銷回購的A股、H股股份，公司注冊資本將相應減少。根據相關規定，現公告如下：
    凡公司債權人均有權于本公告發布之日起向公司申報債權。公司債權人自接到公司書面通知之日起三十天內，未接到通知的自本公告發布之日起四十五天內，憑有效債權證明文件、憑證及身份證明文件向公司要求清償債務，或要求公司提供相應擔保，逾期視為放棄。申報債權方式詳見2009年6月6日上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。未按上述方式向公司提出要求的債權，仍將由公司按原約定的時間和方式履行義務。
    股東周年大會及A股和H股類別股東會決議公告
    中國神華能源股份有限公司于2009年6月5日召開2008年度股東周年大會、2009年第一次A股類別股東會及H股類別股東會，會議審議通過如下決議：
    一、通過公司2008年度利潤分配方案：每股派人民幣0.46元(含稅)。
    二、續聘畢馬威華振會計師事務所、畢馬威會計師事務所分別為公司2009年度國內、國際審計師。
    三、選舉貢華章為公司第一屆董事會獨立非執行董事。
    四、通過關于與陜西省煤炭運銷(集團)有限責任公司簽訂《煤炭供應框架協議》的議案。
    五、通過關于修訂《公司章程》的議案。
    六、授予董事會增發及回購公司A股、H股股份一般授權。
來源：神華集團