兗州煤業股份有限公司
2008年度股東周年大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1、召開時間：2009年6月26日上午8:30。
2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路329號兗州煤業股份有限公司（以下簡稱“公司”）外招樓會議室。
3、會議方式：現場投票方式。
4、召 集 人：公司董事會。
5、主 持 人：董事長王信先生。
(二) 會議出席情況
出席公司2008年度股東周年大會（以下簡稱“股東周年大會”）的股東及代理人共6人，共代表有表決權股份3,459,192,662股，占公司總股本的 70.33%，符合法定比例。其中，境內有限售條件流通股份2,600,000,000股，境內無限售條件流通股份332,700股，境外H股 858,859,962股。
公司于2009年4月27日發出了本次股東周年大會會議通知（詳見該日的《中國證券報》、《上海證券報》）。股東周年大會的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。
二、提案審議情況
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
1、批準公司2008年度董事會報告；
2、批準公司2008年度監事會報告；
3、批準公司2008年度經審計的財務報告；
4、批準《兗州煤業股份有限公司2008年度利潤分配方案》；
公司向全體股東派發2008年度現金股利總計人民幣19.6736億元（含稅），即每股派發現金股利人民幣0.40元（含稅）。
5、確定了公司董事、監事2009年度酬金；
6、批準《關于審議批準聘任2009年度外部審計機構及其酬金的議案》；
2009年公司續聘均富會計師行、信永中和會計師事務所分別為公司境外、境內會計師（任期至下屆股東周年大會結束）。均富會計師行、信永中和會計師事務所 2009年度常年審計業務和內部控制評估審核業務的服務費用分別為人民幣348萬元和人民幣348萬元，授權公司董事會決定并支付其他服務費用。
7、批準《關于續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》；
批準公司續買保障限額為 1500 萬美元的董事、監事、高級職員責任保險。
8、批準《關于采用電子方式向H股股東提供公司通訊的議案》；
9、批準《關于修改<兗州煤業股份有限公司章程>的議案》；
有關《章程》修改詳情請參見公司于2009年4月27日公布的《兗州煤業股份有限公司2008年主股東周年大會通知》。
10、授權公司董事會根據市場情況和公司需要，在相關期間決定是否增發H股（增發數量不超過本決議案通過之日公司已發行H股股份數量的20%）及相關事項；如增發，則對公司章程作出相應修訂。
11、授權公司董事會根據市場情況和公司需要，在相關期間決定是否回購H股(回購數量不超過有關決議案通過之日公司已發行H股股份總額的10%)及相關事項；如果實施回購，則對公司章程作出相應修訂。該回購授權還需分別獲得公司另行召開的A股類別股東大會及H股類別股東大會審議批準。
公司獨立董事濮洪九、翟熙貴、李維安、王俊彥各位先生向股東周年大會提交了《獨立董事2008年度述職報告》，報告了2008年度履職情況。
根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。
三、律師見證
公司委托北京市金杜律師事務所對本次股東周年大會的相關事項進行見證，金杜律師事務所接受委托，委派唐麗子、楊廣水律師出席本次會議，并出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、現場出席本次股東大會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的2008年度股東周年大會決議；
2、金杜律師事務所關于兗州煤業股份有限公司2008年度股東周年大會的法律意見書。
附表：《兗州煤業股份有限公司2008年度股東周年大會議案表決結果統計表》。
兗州煤業股份有限公司
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業 編號：臨2009-014
兗州煤業股份有限公司
2009年度第二次A股類別股東大會會議決議及
2009年度第二次H股類別股東大會會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間：2009年度第二次A股類別股東大會時間：
2009年6月26日上午11：00
2009年度第二次H股類別股東大會時間：
2009年6月26日上午11：30
2、召開地點：山東省鄒城市鳧山南路329號兗州煤業股份有限公司(以下簡稱“公司”)外招樓會議室
3、會議方式：現場投票方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長 王信先生
（二）會議出席情況
1、2009年度第二次A股類別股東大會出席情況：
出席公司2009年度第二次A股類別股東大會（以下簡稱“A股類別股東大會”）的股東及代理人共4人，共代表A股有表決權股份2,600,332,600 股，占公司A股總股本的87.85%。其中，境內有限售條件流通股份26億股，境內無限售條件流通股份332,600股。
2、2009年度第二次H股類別股東大會出席情況：
出席公司2009年度第二次H股類別股東大會（以下簡稱“H股類別股東大會”）的股東及代理人共1人，共代表H股有表決權股份871,634,632股，占公司H股總股本的44.51%。
公司于2009年4月27日公告了關于召開A股類別股東大會及H股類別股東大會的通知（詳見該日的《中國證券報》、《上海證券報》）。A股類別股東大會及H股類別股東大會的召開及表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。
二、提案審議情況
（一）2009年度第二次A股類別股東大會
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
批準《關于給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》。
授予公司董事會一般性授權，由公司董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批準以及符合法律、行政法規、公司《章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日公司已發行H股總額10%的H股股份事項（包括但不限于：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶并辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人并進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，注銷回購股份，修訂公司《章程》并辦理變更登記手續以及簽署、辦理其他與回購股份相關的文件及事宜）。
（贊成票2,600,332,600股，占本議案出席會議A股有表決權股份的100%。）
（二）2009年度第二次H股類別股東大會
會議以記名投票方式審議并批準了以下決議：
批準《關于給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》。
授予公司董事會一般性授權，由公司董事會根據需要和市場情況，在獲得有關監管機構批準以及符合法律、行政法規、公司《章程》的情況下，在相關授權期間適時決定回購不超過有關決議案通過之日已發行H股總額10%的H股股份事項（包括但不限于：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶并辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人并進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，注銷回購股份，修訂公司《章程》并辦理變更登記手續以及簽署、辦理其他與回購股份相關的文件及事宜）。
（贊成票870,911,062股，占本議案出席會議H股有表決權股份的99.92%；反對票723,570股，占本議案出席會議H股有表決權股份的0.08%。）
根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》，香港證券登記有限公司委托北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。
三、律師見證
公司委托北京市金杜律師事務所律師對公司A股類別股東大會及H股類別股東大會召開的相關事項進行見證，金杜律師事務所委派唐麗子、楊廣水律師出席本次會議，并出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東會的召集和召開程序、現場出席本次股東會的股東或股東代理人的資格及表決程序等相關事宜符合相關法律、行政法規、《股東大會規則》及公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效；股東會決議合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的2009年度第二次A股類別股東大會決議及2009年度第二次H股類別股東大會決議；
2、金杜律師事務所關于兗州煤業股份有限公司2009年度第二次A股類別股東大會及2009年度第二次H股類別股東大會的法律意見書。
兗州煤業股份有限公司
二○○九年六月二十六日
股票代碼：600188 股票簡稱：兗州煤業 編號：臨2009-015
兗州煤業股份有限公司
關于非流通股股東股改承諾履行情況的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
兗州煤業股份有限公司(“兗州煤業”或“公司”)現將唯一非流通股股東兗礦集團有限公司(“兗礦集團”)股權分置改革承諾事項的履行情況公告如下：
股東名稱 特殊承諾 承諾履行情況
兗礦集團有限公司 （1）自股權分置改革方案實施之日起，兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份在四十八個月內不上市交易。 兗礦集團所持兗州煤業原非流通股股份未交易。
（2）2006年兗礦集團將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭、電力等部分運營及新項目按國家有關規定實施轉讓，并支持兗州煤業實施受讓，以有助于提升兗州煤業的經營業績、減少兗礦集團與兗州煤業之間存在的關聯交易及同業競爭；兗礦集團正在開發的煤變油項目將吸收兗州煤業參與投資，共同開發。 2006年兗礦集團已將符合兗州煤業發展戰略要求的煤炭資產、新電力項目轉讓給兗州煤業。
其他承諾事項正在準備中，尚無重大進展。
（3）兗礦集團將承擔與本次股權分置改革相關的所有費用。 已履行承諾。
特此公告
兗州煤業股份有限公司董事會
二○○九年六月二十六日
