中國神華能源股份有限公司（“本公司”）董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司于近日接到神華集團有限責任公司轉來的國家發展和改革委員會（以下簡稱“發改委”）發出的《關于黃驊港擴容完善工程項目核準的批復》（發改基礎〔2009〕1767號）。根據該批復，本公司擬建的黃驊港擴容完善工程項目獲得核準。

　　根據以上批復，項目具體情況如下：

　　1．該項目是為擴大煤炭運輸通道出海口的裝船能力，使黃驊港與后方鐵路運輸能力相匹配，完善區域港口布局。

　　2．該項目主要建設1個5萬噸級煤炭裝船泊位及相應的水、陸域配套設施，碼頭長度310米，設計年裝船能力1300萬噸。

　　3．該項目總投資約人民幣56416萬元。項目資本金占總投資的35%（即人民幣19746萬元），由本公司、河北建設交通投資有限責任公司分別按70%、30%的股比以自有資金出資。資本金以外投資人民幣36670萬元由銀行貸款解決。

　　發改委核準該項目并不等同于本公司立即投資或開工建設該項目。投資者應注意不恰當信賴或使用以上信息可能造成投資風險。

　　承中國神華能源股份有限公司董事會命

　　董事會秘書

　　黃清

　　2009年8月4日

來源：上海證券報