公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　近日，公司接到股權分置改革持續督導的保薦機構山西證券股份有限公司（以下簡稱"山西證券"）的通知：2008年12月29日，中國證監會作出《關于核準設立中德證券有限責任公司的批復》（證監許可[2008]1465號），批準山西證券與德意志銀行股份有限公司共同出資設立"中德證券有限責任公司"（以下簡稱"中德證券"）。中德證券為山西證券的控股子公司，于2009年7月6日正式取得證監會《經營證券業務許可證》，經營范圍為股票和債券的承銷與保薦業務以及證監會批準的其他業務，并于2009年8月21日正式領取證監會《關于核準中德證券有限責任公司保薦機構資格的批復》，取得保薦機構資格。

　　根據經證監會批準的山西證券與德意志銀行股份有限公司合資合同的約定，山西證券的保薦、承銷等投資銀行業務將全部轉移至中德證券履行，中德證券將全部承接山西證券所有保薦業務、保薦代表人和投行人員，承繼山西證券作為保薦機構所承擔的保薦職責。

　　因此，公司已與中德證券簽署了《投資銀行業務轉移協議》，本公司股權分置改革持續督導的保薦機構將變更為中德證券。同時，中德證券指定李凡為本公司股權分置改革持續督導的保薦代表人，負責具體的持續督導工作。

　　特此公告。

　　山西西山煤電股份有限公司

　　董事會

　　二○○九年八月二十八日