山西焦化股份有限公司

　　第三十次股東大會決議公告

　　重要提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本次股東大會沒有股東提出臨時提案，也沒有被否決的議案。

　　山西焦化股份有限公司第三十次股東大會于2009年9月4日在本公司召開，本次股東大會應參會股份總數565700000股，實際參會股東及股東代表21人，代表股份總數 197603388股，占總股本的34.93%。符合《中華人民共和國公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》等有關規定。本次大會由公司董事會召集，潘得國董事長主持，公司董事、監事和高級管理人員出席了會議。

　　會議采用記名投票表決方式，經過充分討論，審議通過了《關于公司和山西三維集團股份有限公司互保的議案》。

　　表決結果：同意197603388股，占實際參會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。

　　此項議案為特別決議，由出席股東大會的全體股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　公司本次股東大會由山西恒一律師事務所律師現場見證，并出具了法律意見書。結論意見認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決方式和程序，均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司董事會

　　二〇〇九年九月四日