本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    貴州盤江精煤股份有限公司決定于2003年6月26日召開2002年度股東大會，現將有關事項公告如下：
    一、會議時間：2003年6月26日（星期四）上午8時30分。
    二、會議地點：貴州省六 盤水市紅果經濟開發區干溝橋貴州盤江精煤股份有限公司二樓會議室。
    三、會議議題：1、審議2002年度董事會工作報告2、審議2002年度監事會工作報告3、審議2002年度財務決算及2003年度財務預算預案4、審議2002年度利潤分配及公積金轉增股本預案5、審議《2002年年度報告》正文及摘要6、審議修改公司章程的議案7、審議推薦公司獨立董事候選人的議案8、審議續聘天一會計師事務所有限公司作為公司2003年度審計機構的議案以上議案見2003年4月29日《中國證券報》和《上海證券報》，其中第5項的《2002年年度報告》正文見上海證券交易所網站：www.sse.com.cn。
    四、出席會議對象
    1、凡在2003年6月9日（星期一）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東。股東因故不能到會的，可委托代理人出席，該代理人可不必是本公司股東。
    2、公司董事、監事及高級管理人員和公司聘請到場見證的律師。
    五、登記辦法
    1、本次登記均采用信函或傳真的方式辦理。來函地址：貴州省六盤水市紅果經濟開發區干溝橋；郵編：553536；收件人：貴州盤江精煤股份有限公司董事會秘書處。傳真：0858-3700328；
    2、擬參會股東請認真填寫股東參會登記表（見附件一），并同時提交股東帳戶卡、身份證復印件。
    凡委托他人出席會議的社會公眾股股東除應提交上述資料外，還應同時提供授權委托書（見附件二），和代理人身份證復印件；
    3、法人股股東除填寫股東參會登記表（見附件一），同時還需提供股東帳戶卡（復印件）、法定代表人授權委托書（加蓋法人單位印章）、營業執照復印件和代理人身份證（復印件）。
    4、股東大會辦理登記手續的時間為2003年6月24日上午8：30至11：30，下午14：00至17：30。
    六、其他事項
    1、本次會議會期半天，食宿及交通費自理；
    2、聯系人：伍正斌聯系電話：0858-3703046聯系地址：貴州省六盤水市紅果經濟開發區干溝橋。郵編：553536貴州盤江精煤股份有限公司董事會2003年5月23日附件一：股東參會登記表貴州盤江精煤股份有限公司股東參會登記表股東姓名：
    身份證號碼：股東帳戶：
    持股數量（股）：聯系地址：聯系電話：
    郵政編碼：附件二：授權委托書授權委托書茲委托
    先生/女士代表本人出席貴州盤江精煤股份有限公司2002年度股東大會，并行使表決權。
    委托人（簽字或法人單位蓋章）：法人代表簽字：委托人股票帳戶號碼：委托人持股數：個人股東委托人身份證號碼：委托日期：代理人身份證號碼：
    股票簡稱：盤江股份
    股票代碼：600395
    編號：臨2003—005