本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。主要內容提示：
    ●本次會議無否決或修改提案的情況。
    ●本次會議無新提案提交表決。
    一、會議召開和出席情況本公司于2003年2月20日在貴州省六盤水市紅果經濟開發區干溝橋貴州盤江精煤股份有 限公司二樓會議室召開。出席會議的股東及股東代表共4人，代表股份24530萬股，占公司股本總額37130萬股的66.1%，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。由于董事長外出開會，委托副董事長林澤民先生代為主持會議，公司部分董事和部分監事及部份高級管理人員列席了會議。
    二、提案審議及表決情況大會以記名投票表決的方式審議通過了關于聘請公司2002年度財務審計機構的議案。公司續聘天一會計師事務所有限責任公司為公司2002年度財務審計機構。并支付其為公司2002年度財務審計費用人民幣30萬元。
    同意24530萬股，占出席本次大會股東所持表決權的100%；棄權0股；反對0股。
    三、律師見證情況本次股東大會聘請佳合律師事務所肖坤濤、王寧律師對本次股東大會進行了見證，并出具法律意見書。認為：本公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和表決程序均符合我國《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》和《公司章程》的規定，合法有效。
    四、備查文件目錄1、經到會董事簽字的本次股東大會決議；2、佳合律師事務所出具的法律意見書。
    貴州盤江精煤股份有限公司董事會2003年2月20日