內蒙古平莊煤業（集團）有限責任公司2010年第一次股東大會、第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，于2010年9月4日在平莊煤業公司二樓會議室召開。出席本次會議的股東代表為3人。其中：中國國電集團公司1人、中國信達資產管理股份有限公司1人、赤峰市經濟和信息化管理委員會1人。公司董事、監事和高級管理人員出席了本次會議，公司相關部室負責人列席了會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律規定、會議合法有效。本次會議由公司董事長孫金國先生主持。本次會議經有效表決、通過了全部議案：

　　孫金國董事長代表公司董事會作2009年工作報告，報告總結了公司董事會2009年工作，對2010年董事會重點工作進行了部署。公司監事會主席張樹軍先生代表公司監事會作2009年工作報告，公司監事會2009年履行了監事會的監督檢查職能，維護了公司股東的利益。張志總經理代表公司經營班子向大會作2009年工作報告。2009年，公司經營班子在全體股東的大力支持下，認真貫徹落實董事會各項決議，認真學習實踐科學發展觀，深入領會中國國電“以新能源引領企業轉型，建設國內一流綜合性電力集團”精神實質，圍繞“準確定位、融入國電、謀劃發展、安全高效、增收創利、構建和諧”這一工作主線，開展了卓有成效的工作，較好地完成了各項目標任務。張志總經理還對公司2010年重點工作、奮斗目標及采取的措施進行了報告。公司股東會，董事會、監事會通過了三個報告。

　　因工作變動，公司原董事趙立民先生、白玉國先生、張卉女士不再擔任公司董事職務；經公司股東方中國信達資產管理股份有限公司提名，會議選舉王開恩先生、朱小戈先生、騰萌萌先生為公司第二屆董事會董事。因工作變動，劉欣聲先生不再擔任公司職工董事職務；張光偉先生不再擔任公司監事職務。平莊煤業職工代表大會選舉張光偉先生為公司第二屆董事會職工代表董事，經公司股東方中國國電公司提名，會議選舉劉欣聲先生為公司第二屆監事會監事。因工作變動，趙立民先生不再擔任公司副董事長職務，經公司股東方中國信達資產管理股份有限公司提名，會議選舉王開恩先生為公司第二屆董事會副董事長。

　　根據工作需要，經公司總經理張志先生提名，公司董事會聘任張光偉先生為公司副總經理，趙宏先生為公司副總經理兼總工程師，孫占國先生為公司副總經理。根據公司章程設立董事會秘書的相關規定，經公司董事長孫金國先生提名，董事會聘任張建忠先生擔任公司董事會秘書。

　　本次股東會議對公司2009年利潤分配方案進行了表決，根據公司章程關于利潤分配表決辦法的規定，經公司股東投票表決，贊成票表決權比例合計為82.82%，反對票表決權比例為17.18%，會議通過了公司2009年利潤分配方案，將公司截止2009年12月31日，公司累計未分配利潤全部分配給股東。

　　本次股東會通過了《關于中國國電公司將所持平莊煤業公司股權劃轉給國電內蒙古電力有限公司的議案》。為適應中國國電公司改革和發展的要求，優化公司管理結構，充分發揮區域優勢，逐步建立起符合社會主義市場經濟要求的管理體制和運行機制，中國國電公司研究決定，將所持有本公司的股權無償劃轉國電內蒙古電力有限公司，股權無償劃轉后，平莊煤業公司的出資人由中國國電集團公司變更為國電內蒙古電力有限公司。

　　本次股東會通過了《關于修改公司章程的議案》。鑒于公司股東中國國電將其持有的平莊煤業51%股權無償劃轉給國電內蒙古電力有限公司，公司出資人相應變更為國電內蒙古電力有限公司；公司股東中國信達資產管理公司由國有獨資的有限責任公司整體變更為中國信達資產股份有限公司；公司股東赤峰市經濟委員會更名為赤峰市經濟和信息化委員會，需對公司出資人名稱進行變更。根據股東方中國信達公司提出的“平莊煤業公司的實際控制人為中國國電，不能因股權轉讓而發生實際控制人變化”；赤峰市經信委提出的“平莊煤業公司總部要在赤峰市注冊，公司企業發展基金原則要用于本公司的發展、技改和赤峰地區的新項目建設”等提議，對公司章程部分內容進行部分修訂。

　　會議還審議并通過了關于《公司2009年財務決算報告》的議案、關于《公司2010年財務預算報告》的議案、關于公司聘請2010年度會計報告審計會計師事務所的議案、關于《公司2010年生產計劃、固定資產投資計劃、主要經濟技術指標計劃方案》的議案、關于《公司2010年薪酬管理方案》的議案、關于平莊煤業與股東方建立聯系人制度的議案、關于公司機構調整設置方案的議案、關于控股重組赤峰阿旗天山煤業化工有限公司紹根煤田愛民溫都煤礦的議案、關于收購尼勒克瑞安、金三角煤礦股權的議案、關于設立國電平煤尼勒克能源化工有限責任公司的議案、關于設立國電平莊煤業伊犁能源化工有限責任公司的議案。

　　公司新任副董事長王開恩先生，公司股東代表，赤峰市經濟和信息化委員會主任鄭德學先生，公司股東代表，中國信達資產管理股份有限公司內蒙古分公司總經理王恒雷先生分別在會上講話，表示各股東方對平莊煤業公司發展的支持，同時對公司的發展提出了新的要求。

　　公司董事長孫金國先生在會上做了總結講話。

　　本次會議審議通過了公司董事會工作報告，審議通過了公司監事會工作報告，審議通過了公司總經理工作報告，以上三個報告從不同角度對公司上一年工作進行了回顧和總結，對公司新一年的工作提出了希望和要求。本次會議選舉了公司新任董事、監事、選舉產生了公司新任副董事長，聘任了高級管理人員，公司董事會對大家的當選表示衷心的祝賀，希望大家在今后的工作中更加努力工作，齊心協力把平莊煤業公司的事情辦好。

　　本次會議通過的《2010年預算報告》，《公司2010年生產計劃、固定資產投資計劃、主要經濟技術指標計劃方案》確定了公司新一年的總體目標，我們要積極完成上述工作目標。本次會議還通過了公司《2010年員工薪酬方案》，工資方案確定了使公司員工的工資水平能夠隨著企業經濟效益的提高而提高，對于調動廣大職工的工作積極性，優化分配結構將起到積極的作用。本次會議通過的《公司機構設置方案》，使公司機構設置與控股股東的機構設置相匹配，方便了上下之間的工作協調，使公司的機構設置更加合理，人員更加精干，有力于加強公司管理。

　　為適應中國國電集團公司改革和發展的要求，優化公司管理結構，充分發揮區域優勢，逐步建立起符合社會主義市場經濟要求的管理體制和運行機制，中國國電集團公司將所持有本公司的股權無償劃轉國電內蒙古電力有限公司，本次會議通過了此項議案。本次會議根據股東方提議，股東會同意對《公司章程》部分內容進行修訂，并增加了相應內容。修訂后的《公司章程》更加符合公司實際，充分體現了公司各股東的利益，更加有利于公司規范化運作。

　　根據公司股東方提議，本次會議通過了《關于平莊煤業公司與股東方建立聯系人制度的議案》，《關于聘任公司董事會秘書及設立董事會秘書處的議案》。在關于平莊煤業公司與股東方建立聯系人制度的議案中，明確了公司與各股東方溝通事項及原則，為便于與各股東方溝通，根據《公司章程》的規定，本次董事會還聘任了董事會秘書，設置了董事會秘書處及辦事機構，協助各董事處理董事會的日常工作，辦理董事會交辦的其他事務，專職為各股東服務，公司董事會秘書處的設立，必將加強公司與各股東方的溝通，提高公司為股東的服務水平。

　　為適應平莊煤業整體發展戰略，本次會議審議通過了關于控股重組赤峰阿旗天山煤業化工有限公司紹根煤田愛民溫都煤礦的議案；關于收購尼勒克瑞安、金三角煤礦股權的議案；關于設立平煤尼勒克能源化工有限責任公司的議案；關于設立國電平煤伊犁能源化工有限責任公司的議案。以上議案的通過，對公司進入新疆，開發新疆煤炭資源進行了確認。平莊煤業公司本部現有煤炭儲量較少，井型小，效率低，已成為公司產量大幅度增長的瓶頸，積極占有和開發外部資源是平莊煤業近期要重點研究的問題，以采取收購現有煤礦，占有預測煤炭資源及承包煤礦生產等方式進行開發建設，是加快占有資源，做大做強企業的一個捷徑。公司要采取積極措施加大新疆煤田開發力度，使其成為平莊煤業發展的新的經濟增長點，并早日實現規劃目標。

　　認真貫徹本次會議通過的股東會、董事會、監事會各項決議是公司今后一個時期工作的重點，在會后，公司經營班子要召開專題會議進行落實，將各項工作落實到責任人，專項推進，使本次會議確定的各項工作任務落到實處。2010年，我們將按照本次會議確定的工作思路和目標，忠誠盡職，依法經營，為股東得到一個更加滿意的投資回報，為平莊煤業的又好又快發展做出我們的努力！

來源：平莊煤業