安陽鋼鐵股份有限公司（安陽鋼鐵）近日公告披露，公司擬與控股股東安陽鋼鐵集團有限責任公司（安鋼集團）進行資產置換。

置出資產為安陽鋼鐵持有的全部安鋼集團永通球墨鑄鐵管有限責任公司（永通公司）股權及部分環保資產，置入資產為控股股東安鋼集團持有的部分河南安鋼集團舞陽礦業有限責任公司（舞陽礦業公司）股權。

舞陽礦業公司，是河南省大型國有鐵礦石生產企業。下轄鐵山礦區和趙案莊、王道行礦區，保有礦石儲量3.23億噸。主要產業是鐵礦采、選，主導產品是鐵精礦。資產經營質量良好、現金流穩定、盈利能力較強。2023年度，該公司營業收入為15.08億元，凈利潤1.64億元。

據了解，永通公司為中國著名球墨鑄鐵管生產企業，是河南省最大的球墨鑄鐵管生產基地。2023年度，永通公司營業收入為27.88億元，凈利潤-1.63億元。

此外，本次交易涉及的環保資產是安陽鋼鐵生產經營過程中為達到國家環保要求，用于廢水、廢氣、廢渣、噪聲處理、環境保護的機器、設備及相關設施，環保資產凈值約11億元左右，最終置換的環保類資產及價值以實際評估結果為準。

根據初步測算，本次交易擬置入和置出資產作價人民幣13.85億元左右，差額部分以現金補足，本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

截至2024年9月30日，安鋼集團持有安陽鋼鐵67.17%的股份，為安陽鋼鐵控股股東。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，安鋼集團為安陽鋼鐵關聯方，本次交易事項構成關聯交易。

根據初步測算，本次交易標的資產的資產總額、資產凈額和營業收入占安陽鋼鐵最近一年對應指標的比例均未超過50%。

據披露，本次交易對安陽鋼鐵有著幾方面的影響。一是完成安鋼集團承諾。安鋼集團在安陽鋼鐵2008年鋼鐵類資產整體上市過程中曾承諾，在安陽鋼鐵今后的生產經營中若需要將舞陽礦業納入安陽鋼鐵控制之下時，安陽鋼鐵在同等條件下具有優先受讓權。因此，盡快履行前期承諾，成為本次資產置換方案的重要組成部分和考慮因素，也是安鋼集團、安陽鋼鐵維護資本市場形象、進行后續資本運作的重要舉措。

二是減少與安鋼集團間的關聯交易。舞陽礦業公司為安鋼集團控股子公司，安陽鋼鐵從舞陽礦業公司采購鐵精粉，由此安陽鋼鐵與安鋼集團間產生采購鐵精粉的關聯交易。本次交易完成后，將舞陽礦業公司置入安陽鋼鐵，將有利于大幅減少安陽鋼鐵與安鋼集團之間的關聯交易。

三是實現上下游協調運營，切實改善安陽鋼鐵資產質量和經營業績。舞陽礦業公司為河南省大型國有鐵礦石生產企業、安鋼集團鐵礦石原料基地，主要產業是對下轄礦區開采、鐵精粉生產銷售。本次交易完成后有利于安陽鋼鐵有效整合上下游產業鏈，顯著提升安陽鋼鐵鐵礦石自給率，降低原材料價格波動對安陽鋼鐵業績影響，實現協同效用，從而提升安陽鋼鐵的市場競爭力、抗風險能力和盈利能力。

永通公司以生鐵冶煉、鑄鐵管生產銷售為主，與安陽鋼鐵產業協同性較低，且近年來處于虧損狀態，置出后有利于改善提高安陽鋼鐵盈利水平；部分環保資產置出安陽鋼鐵，置入安鋼集團，有利于安陽鋼鐵環保設施專業化運營，同時降低安陽鋼鐵環保運行成本。

四是增強安陽鋼鐵資產的完整性和獨立性，提升可持續發展能力。永通公司置出安陽鋼鐵后，安陽鋼鐵將更加聚焦鋼鐵主業。舞陽礦業公司與安陽鋼鐵主營業務密切相關，置入安陽鋼鐵，有利于發揮產業鏈的整體協同效應，有利于增強資產的完整性和獨立性，降低安陽鋼鐵對安鋼集團的原料資源上的依賴，增強安陽鋼鐵的可持續發展能力。

安陽鋼鐵表示，本次資產置換將成為公司提高資產質量、改善經營業績的重要舉措。通過本次交易，公司將逐步置入可為公司帶來穩定利潤和現金流的優質資產和業務，有利于減少關聯交易，優化公司資產結構，提升公司持續盈利能力，切實改善公司資產質量和經營業績，提升可持續發展能力。

據稱，本次事項已經安陽鋼鐵2024年第十六次臨時董事會、第十六次臨時監事會審議通過。本次交易尚處于籌劃階段，交易方案及交易標的具體資產范圍需雙方進一步溝通明確，并需按照相關法律法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。本次交易相關事項尚存在不確定性。